Zadzwoń do nas:

501 774 957

691 707 140

 

E-mail:

biuro@dedal.szkola.pl

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Zadaj pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

CENTRUM SZKOLENIOWE "DEDAL" s.c.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

   

    1. System przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce i na świecie.

    2. Ocena ryzyka w praktyce instytucji zobowiązanej.

    3. Środki bezpieczeństwa finansowego.

    4. Analiza transakcji pod katem podejrzenia prania pieniędzy.

    5. Rejestracja transakcji.

    6. Przechowywanie informacji oraz dokumentów o transakcjach.

    7. Zgłaszanie przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń                              przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

    8. Szczególne środki ograniczające.

    9. Pozostałe obowiązki instytucji obowiązanej.

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach obowiązanych.

Cel?

Szkolenie przygotowuje pracowników instytucji finansowych do rozpoznania transakcji podejrzanych, gromadzenia i przetwarzania informacji na ich temat.

Czas trwania?

5 godzin dydaktycznych.

Cena?

Do uzgodnienia...

SKONTAKTUJ SIĘ I...

NEGOCJUJ

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS